Por acuerdo de fecha 30 de octubre de 2012 del Consejo de Administración de Sevilla Fútbol Club, Sociedad Deportiva, Sociedad Anónima Deportiva, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Entidad, que tendrá lugar en el Hotel Meliá Los Lebreros, Salón de Convenciones, Avenida Luís de Morales, número 2, de Sevilla, para el próximo 5 de diciembre de 2012, a las diecisiete horas treinta minutos (17:30), en
primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 6 de diciembre, a las diecisiete horas treinta minutos (17:30), en el mismo lugar, para someter a examen y aprobación de los accionistas los asuntos comprendidos en el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Nombramiento, en su caso, de los interventores que aprueben el Acta.
Segundo.- Propuesta y, en su caso, aprobación de prórroga del nombramiento de Auditores titulares y suplentes de la Entidad para el ejercicio social 2012/2013.
Tercero.- Informe del Señor Presidente.
Cuarto.- Lectura de la Memoria Deportiva correspondiente a la temporada 2011/2012.
Quinto.- Exposición y aprobación, si procediera, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado a 30 de junio de 2012, de la aplicación del resultado y de la gestión social.
Sexto.-. Lectura del presupuesto para la temporada 2012/2013.
Séptimo.- Exposición y aprobación de otorgamiento de Insignia de Oro y Brillantes del Sevilla FC a todas las personas que sean galardonadas con el premio “Dorsal de Leyenda”, de conformidad con lo previsto en el Art. 39 de los Estatutos Sociales.
Octavo.- Ratificación del nombramiento mediante el sistema de cooptación de D. José María Manzano Gómez y D. José María del Nido Carrasco, como nuevos miembros del Consejo de Administración.
Noveno.- Relección y nombramiento de los miembros del Consejo de
Administración.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
SEVILLA FUTBOL CLUB SAD ||Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Orden del día
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Asistencia de Accionistas: De acuerdo con el artículo 16 de los Estatutos Sociales, para poder asistir a la Junta es necesario ser titular de al menos 20 acciones, inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad. Los titulares de acciones de un número inferior al indicado podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo
exigido, haciéndose representar por uno de ellos en la Junta. Todo accionista con derecho de Asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, por escrito y con carácter especial para esa Junta. En el supuesto de que una persona jurídica sea accionista, deberá ser representada por la persona física que ostente poder suficiente.
Acreditación de Accionistas: Los accionistas que deseen asistir deberán solicitar la correspondiente Tarjeta de Asistencia en el domicilio social de la Entidad, calle Sevilla Fútbol Club sin número, Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en el horario que se determinará y que será publicado en la Web oficial del
club, previa acreditación de su personalidad y titularidad.
Documentación Disponible: Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de Gestión y el informe de Auditores de cuentas, están a disposición de los Accionistas en el domicilio social de la Entidad, donde podrán ser examinados y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos o pedir el envío gratuito por correo postal o electrónico de dichos documentos.
Sevilla, 31 de Octubre de 2012.
